17. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 1.500,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
16. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 2.500,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
15. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 750,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
14. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 1.500,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
13. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 500,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
12. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 750,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
11. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 1.500,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
10. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 2.500,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
9. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
8. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse, § 5 Abs. 2 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG
Datum der Veröffentlichung
13.05.2025
7. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 250,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
06.05.2025
6. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 250,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
06.05.2025
5. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 250,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
06.05.2025
4. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 400,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
06.05.2025
3. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 250,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
06.05.2025
2. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 250,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
06.05.2025
1. Maßnahme
Bußgeld i.H.v. 350,00 €
Art und Charakter der festgestellten Verstöße
Verletzung der Pflicht zur Erteilung von Auskünften, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum der Veröffentlichung
06.05.2025